COMITATI

In data 13 febbraio 2017 sono stati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A., con la medesima durata del consiglio stesso, i seguenti comitati:

Comitato Parti Correlate

La società ha adottato ai sensi della normativa vigente e applicabile una procedura disciplinante le operazioni con parti correlate (la “Procedura Parti Correlate”) la quale prevede, tra l’altro, un comitato composto da Amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti cui demandare, in particolare, il compito di pronunciarsi in occasione di operazioni di maggiore o minore rilevanza (come individuate nella Procedura Parti Correlate medesima), mediante la partecipazione alle trattative e il rilascio di un apposito parere preventivo sull’operazione di volta in volta interessata.

Componenti:

Comitato Remunerazione

In linea con le funzioni previste dal Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A., per quanto applicabili alla Società anche in considerazione della natura e delle caratteristiche della Società medesima, il Consiglio di Amministrazione ha istituito il  Comitato Remunerazione con il compito principale di formulare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione per la definizione della remunerazione degli Amministratori e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche della Società, ivi inclusi eventuali piani di incentivazione in favore di detti soggetti.

In considerazione del ruolo e della natura del Comitato Remunerazione, come sopra descritta, è stato disposto che lo stesso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti come sopra indicati, si riunisca con una periodicità almeno annuale, nonché ogni qualvolta ritenuto necessario/opportuno dal Presidente, anche su richiesta di uno o più dei suoi componenti, e, in ogni caso, in tempo utile per formulare proposte o esprimere pareri in favore del Consiglio di Amministrazione o richiesti ai sensi della Procedura Parti Correlate. Si è deliberato inoltre di prevedere che per la validità delle riunioni sia necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato e che le determinazioni del Comitato siano adottate a maggioranza assoluta dei membri partecipanti alla riunione.

Componenti: