In data 13 febbraio 2017 sono stati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A., con la medesima durata del consiglio stesso, i seguenti comitati:

Comitato Parti Correlate

La società ha adottato ai sensi della normativa vigente e applicabile una procedura disciplinante le operazioni con parti correlate (la “Procedura Parti Correlate”) la quale prevede, tra l’altro, un comitato composto da Amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti cui demandare, in particolare, il compito di pronunciarsi in occasione di operazioni di maggiore o minore rilevanza (come individuate nella Procedura Parti Correlate medesima), mediante la partecipazione alle trattative e il rilascio di un apposito parere preventivo sull’operazione di volta in volta interessata.

Componenti:

Nome Ruolo nel comitato
Luca Fabio Giacometti Presidente
Vera Tagliaferri Membro
Armando de Sanna Membro

 

Comitato Remunerazione

In linea con le funzioni previste dal Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A., per quanto applicabili alla Società anche in considerazione della natura e delle caratteristiche della Società medesima, il Consiglio di Amministrazione ha istituito il  Comitato Remunerazione con il compito principale di formulare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione per la definizione della remunerazione degli Amministratori e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche della Società, ivi inclusi eventuali piani di incentivazione in favore di detti soggetti.

In considerazione del ruolo e della natura del Comitato Remunerazione, come sopra descritta, è stato disposto che lo stesso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti come sopra indicati, si riunisca con una periodicità almeno annuale, nonché ogni qualvolta ritenuto necessario/opportuno dal Presidente, anche su richiesta di uno o più dei suoi componenti, e, in ogni caso, in tempo utile per formulare proposte o esprimere pareri in favore del Consiglio di Amministrazione o richiesti ai sensi della Procedura Parti Correlate. Si è deliberato inoltre di prevedere che per la validità delle riunioni sia necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato e che le determinazioni del Comitato siano adottate a maggioranza assoluta dei membri partecipanti alla riunione.

Componenti:

Nome Ruolo nel comitato
Gino Lugli Presidente
Vera Tagliaferri Membro
Armando de Sanna Membro